이사회

이사회 구성

이사의 구성

이사회는 사내이사 3인(전세호, 전영선, 김영구)과 사외이사 1인(한병준), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

이사의 선임

이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

이사회 의장

이사회의장은 대표이사와 분리하여 선임하고 있으며, 정관 및 이사회 결의에 따라 전세호 사내이사가 이사회 의장직을 수행 중입니다.

이사 현황

이사회 운영 현황

2023 이사회 개최내역 (상세보기)

일자	주요의안	가결여부	참석인원	감사 참석여부
2023.01.09	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.01.09	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.01.27	제1호의안 : 2023년 안전보건계획 승인의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.02.06	제1호의안 : ㈜글로벌심텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.02.06	제1호의안 : 산업은행 무역금융 및 수입신용장 한도만기 기한 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.02.06	제1호의안 : 수출입은행 수출성장자금대출 진행의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.02.13	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 차입기간 만기 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.02.27	제1호의안 : 중소기업은행 무역어음대출 신규 차입의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.08	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.09	제1호의안 : 제 8기(2022.01.01~2022.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.09	제1호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고 제2호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.10	제1호의안 : 제 8기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.20	제1호의안 : 하나은행 매출채권 매각 진행 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.30	제1호의안 : 각자 대표이사 선출의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.30	제1호의안 : 겸직 승인의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.03.30	제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.04.10	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.04.24	제1호의안 : 하나은행 수입신용장 한도 만기연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.05.02	제1호의안 : 하나은행 무역어음대출, 상생외담대 한도 만기연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.05.12	제1호의안 : 우리은행 무역어음대출 한도 만기 재약정의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.05.26	제1호의안 : 기업은행 전자방식 외상매출채권담보대출 한도 만기 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.06.14	제1호의안 : 산업은행 산업시설자금 신규 차입의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.06.19	제1호의안 : 스마트파이낸싱제십차(주) 물품대금채권 양도 진행 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.06.19	제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 진행 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.06.26	제1호의안 : 국민은행 한도변경(수입신용장 -> 일반대)의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.06.26	제1호의안 : 우리은행 일반대 신규 차입의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.07.03	제1호의안 : UOB 은행 한도대 신규 차입의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.07.10	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.09.11	제1호의안 : STG 법인의 현지금융(차입)에 대한 지급보증의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.09.25	제1호의안 : 물품대금채권 양도계약 체결 및 이행의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.11.01	제1호의안: 내부정보관리규정 개정의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.11.06	제1호의안: 주식회사 STJ Holdings 금전대여 기간 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.11.20	제1호의안: 산업은행 산업운영자금대출 한도 만기 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.11.22	제1호의안: SUSTIO SDN.BHD 현지금융(차입)에 대한 보증의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.11.23	제1호의안: BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 진행 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.12.04	제1호의안: 우리은행 기타 외화지급보증 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.12.14	제1호의안: 제9기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2023.12.22	제1호의안: 스마트파이낸싱제십차(주) 물품대금채권 양도 진행 건	가결	4/4 (100%)	참석

2022 이사회 개최내역 (상세보기)

일자	주요의안	가결여부	참석인원	감사 참석여부
2022.01.07	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	5/6 (83%)	참석
2022.01.10	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.01.13	제1호의안 : 금전대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.01.21	제1호의안 : MSAP 4L 이상 수요증가로 인한 생산규모 및 생산능력확대 제2호의안 : 대표이사 추가 선임의 건(김영구 이사)	가결	6/6 (100%)	참석
2022.01.26	제1호의안 : 2022년 안전보건계획 이사회 보고	가결	6/6 (100%)	참석
2022.02.07	제1호의안 : ㈜글로벌심텍으로 부터의 자금 차입기간 연장 및 변경합의서 체결의 건	가결	6/6 (100%)	참석
2022.02.24	제1호의안 : 제7기 재무제표(안)승인의 건 제2호의안 : 제8기 사업계획(안)승인의 건	가결	6/6 (100%)	참석
2022.02.24	제1호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태보고 제2호의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	6/6 (100%)	참석
2022.02.25	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.02.25	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.02.28	제1호의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건 제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	6/6 (100%)	참석
2022.03.08	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.03.11	제1호의안 : ㈜베스틱스 주식양수도 계약 승인의 건	가결	6/6 (100%)	참석
2022.03.23	제1호의안 : 신한은행 수입신용장(기한부) 신규의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2022.03.29	제1호의안 : 대표이사 선출의 건	가결	3/4 (75%)	참석
2022.03.29	제1호의안 : 이사회규정 개정의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.04.25	제1호의안 : 자산양수도 계약 체결 승인의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.04.26	제1호의안 : 하나은행 기안부 수입신용장(Usance L/C) 신규의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.04.27	제1호의안 : PKG Substrate  공급 및 선급금 지급 계약 승인의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.06.13	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.06.15	제1호의안 : 하나은행 상생전자방식 외상매출채권담보대출 한도 증액의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.07.01	제1호의안 : 타법인(T.E. TECH(M) SDN.BHD.) 지분 취득의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.07.04	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.07.26	제1호의안 : ㈜글로벌심텍 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 양수의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.07.29	제1호의안 : 신규공장(F9)건설 투자기간 연장의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.09.06	제1호의안 : ㈜엠비아이 자금대여의 건	가결	4/4 (100%)	참석
2022.10.05	제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 한도 증액의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.10.27	제1호의안 : (주)심텍 청주2지점 설치의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.11.03	제1호의안 : 수입신용장(기한부) 신규의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.11.07	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.11.08	제1호의안 : 금전대차 계약의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.12	제1호의안 : 우리은행 기타 외화지급보증 연장의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.12	제1호의안 : 신한은행 무역금융 연장의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.15	제1호의안 : 제8기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건 제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.15	제1호의안 : 하나은행 매출채권 매각 진행 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.20	제1호의안 : 이사회규정 개정의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.22	제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 설치 및 규정 승인의 건	가결	4/4(100%)	참석
2022.12.26	제1호의안 : 하나은행 시설자금대출 진행의 건	가결	4/4(100%)	참석

2021 이사회 개최내역 (상세보기)

일자	주요의안	가결여부	참석인원	감사 참석여부
2021.01.19	제1호의안 : 2021년도 안전보건계획 보고	가결	7/7 (100%)	참석
2021.01.25	제1호의안 : ㈜글로벌심텍(종속회사)로 부터의 자금 차입 기간 연장 및 변경 합의서 체결의 건	가결	7/7 (100%)	참석
2021.01.29	제1호의안 : 콜/풋옵션설정계약 체결의 건	가결	6/7 (85%)	참석
2021.02.05	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(standby L/C) 발행의 건	가결	5/7 (71%)	참석
2021.02.10	제1호의안 : 자회사 설립 투자의 건(AI TECH)	가결	7/7 (100%)	참석
2021.02.23	제1호의안 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태보고 제2호의안 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	7/7 (100%)	참석
2021.02.23	제1호의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(안)승인의 건 제2호의안 : 제7기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	7/7 (100%)	참석
2021.02.23	제1호의안 : MSAP 설비 및 SIP모듈기판 생산 설비 증설 승인의 건	가결	7/7 (100%)	참석
2021.03.03	제1호의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	7/7 (100%)	참석
2021.03.05	제1호의안 : 우리은행 기한부 수입신용장(USANCE L/C) 신규의 건	가결	5/7 (71%)	참석
2021.03.26	제1호의안 : 임원 겸직승인의건(사내이사 김영구)	가결	6/7 (85%)	참석
2021.03.26	제1호의안 : 임원 겸직승인의건(사내이사 전세호)	가결	6/7 (85%)	참석
2021.03.26	제1호의안 : 이사회의장 선출의 건	가결	5/7 (71%)	참석
2021.03.29	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	5/6 (83%)	참석
2021.04.09	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.04.29	제1호의안 : 신한은행 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) 신규의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.04.29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 연장의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.07.06	제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 한도 증액의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.07.06	제1호의안 : 우리은행 기한부 수입신용장(USANCE L/C) 신규의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.07.12	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.07.29	제1호의안 : 글로벌심텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 콜옵션/ 풋옵션 계약체결의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.08.05	제1호의안 : MSAP 설비 추가 증설 승인의 건	가결	6/6 (100%)	참석
2021.08.09	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.10.01	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	4/6 (66%)	참석
2021.10.01	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건 제2호의안 : 상환우선주 취득의 건 제3호의안 : 이익 소각의 건	가결	4/6 (66%)	참석
2021.11.10	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.11.26	제1호의안 : 우리은행 기타외화 지급보증(Standby L/C) 발행의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.12.09	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	5/6 (83%)	참석
2021.12.15	제1호의안 : 제7기 정기주주총회 권리주주 및 현금배당을 위한 기준일 설정 승인의 건	가결	6/6 (100%)	참석

이사회 운영 관련 규정

이사회 소집

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집합니다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 합니다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 합니다.

이사회의 권한

이사회 구성원들은 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회의 독립성

당사는 이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

사외이사 전문성

사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원조직이 있으며,이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 상세 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
또한, 당사의 이사회 운영 규정에는 사외이사가 필요시 외부 전문 인력의 지원 받을 수 있도록 관련 내용이 명문화 되어 있습니다.

이사회 내 위원회 설치 운영

당사는 이사회 활동의 효율성과 전문성을 위하여 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 위원회를 설치하고 운영할 수 있습니다.
이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항

• 이사회 규정

이사회 평가

심텍은 이사회 운영의 지속적인 발전을 위하여, 연 1회 이사회에 대한 평가를 자체적으로 수행하고 있습니다.
이사회의 구성 및 운영 현황, 이사회 정보의 공개, 개별 이사의 활동 등 다방면에 대해 평가가 이뤄지고 있으며, 당해 평가 결과는 "양호"임을 확인 하였습니다.

• 당해 이사회 평가내역

이사회 내 위원회

사외이사후보추천위원회

구성

사외이사후보추천위원회는 전영선 사내이사, 김영구 사내이사(사외이사후보추천위원회 위원장) 총 2인으로 구성되어 있습니다.

역할 및 권한

사외이사후보추천위원회는 사외이사후보의 추천 및 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항을 부의할 수 있으며 주주총회에서 사외이사후보 추천권을 가집니다.

운영 현황

2023 사외이사후보추천위원회 개최내역 (상세보기)

일자	주요의안	가결여부	참석인원
2023.02.20	제1호의안 : 사외이사후보 추천의 건(사외이사 후보 한병준)	가결	2/2 (100%)
2023.03.31	제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	2/2 (100%)
2023.12.20	제1호의안 : 사외이사 후보군 관리의 건	가결	2/2 (100%)

2022 사외이사후보추천위원회 개최내역 (상세보기)

일자	주요의안	가결여부	참석인원
2022.12.23	제1호의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 제2호의안 : 사외이사후보추천위원회 후보자군 현황 보고	가결	2/2 (100%)
2023.02.20	제1호의안 : 사외이사후보 추천의 건(사외이사후보 한병준)	가결	2/2 (100%)

• 사외이사후보추천위원회 규정

감사

감사 기구

감사 제도 및 구성

심텍은 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의10(상근감사) 제1항 및 제2항의 규정에 의해 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다.

감사의 권한

이사의 직무집행 및 회사의 전반적인 사항에 대하여 정기감사, 수시감사, 특명감사 등의 방법으로 회사의 업무상태와 재산 상태를 감사하고 있습니다.

감사의 선임

심텍의 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회등에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

감사의 독립성

심텍은 내부감사의 경영정보 접근 등 원활한 감사업무를 위해 감사업무를 지원하는 직속의 독립부서인 감사팀(팀장 1명, 팀원 4명)을 설치 및 운영하고 있습니다.
아울러, 감사는 인사 규정에 따라 감사팀장의 임면 권한을 보유 및 행사하고 있으며, 정관의 규정에 따라 독립성을 보장 받고 있습니다.
또한 감사는 동 감사팀의 감사계획을 검토 및 승인하고 있습니다.

감사 현황

교육 사항

사외이사 및 감사는 업무 수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 사내/외 교육을 수료하고 있습니다.

사외이사

감사